PELATIHAN AML (ANTI MONEY LAUNDERING)
Deskripsi
Pelatihan AML (Anti Money Laundering) memiliki peran yang semakin krusial karena cara-cara pencucian uang terus berubah menjadi lebih rumit. Pelaku memanfaatkan celah dalam aturan, teknologi digital yang canggih, serta jaringan transaksi global yang sulit dilacak. Kondisi ini menuntut organisasi untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal sekaligus menumbuhkan budaya kepatuhan yang konsisten. Dalam laporan Mutual Evaluation dan publikasi terbaru dari Financial Action Task Force (FATF), ditegaskan bahwa efektivitas program Anti-Money Laundering sangat bergantung pada pemahaman SDM terhadap pendekatan berbasis risiko (risk-based approach), pemeriksaan kelayakan nasabah (customer due diligence), dan pelaporan transaksi yang mencurigakan.
Pelatihan ini disusun untuk membantu peserta mengasah kemampuan dalam mengenali tanda-tanda pencucian uang, membaca pola transaksi yang tidak biasa, serta menerapkan prosedur kepatuhan sesuai dengan ketentuan nasional dan standar internasional. Peserta tidak hanya mempelajari teori dasar AML, tetapi juga diajak secara aktif mengulas studi kasus nyata, menyusun strategi mitigasi risiko, dan menyesuaikan kebijakan internal agar lebih responsif terhadap perubahan modus kejahatan finansial. Metode yang digunakan bersifat praktis dan aplikatif, sehingga organisasi dapat memperkuat mekanisme deteksi dini sekaligus menjaga reputasi dan kesinambungan bisnisnya.
Pelatihan yang membahas mengenai AML (Anti Money Laundering) tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
Tujuan
Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai anti pencucian uang. Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah:
- Memperdalam wawasan tentang prinsip-prinsip Anti Money Laundering
- Menguatkan kemampuan dalam mengenali risiko pencucian uang melalui pendekatan berbasis risiko
- Mengasah keterampilan dalam menelaah transaksi yang berpotensi mencurigakan
- Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan prosedur AML di lingkungan organisasi
- Mengembangkan budaya kepatuhan dan integritas perusahaan
Materi
Pada pelatihan regulasi pencucian uang ini, materi yang didapatkan adalah:
- Pengantar konsep dan sejarah perkembangan tindak pidana pencucian uang
- Landasan hukum dan regulasi AML, baik nasional maupun internasional
- Penerapan Risk-Based Approach dalam program AML
- Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD)
- Beneficial Ownership dan pentingnya transparansi dalam struktur perusahaan
- Cara mengidentifikasi serta melaporkan transaksi mencurigakan
- Peran teknologi dan sistem pemantauan transaksi dalam AML
- Sanksi hukum serta dampak ketidakpatuhan terhadap peraturan
- Analisis kasus pencucian uang di sektor keuangan dan non-keuangan
- Pendekatan memperkuat pengendalian internal melalui kepatuhan
Peserta
Training risk based approach AML ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan:
- Staf dan manajer kepatuhan (compliance)
- Auditor internal dan eksternal
- Pejabat pengelola risiko
- Pegawai di lembaga keuangan dan non-keuangan
- Pimpinan unit kerja yang berkaitan dengan tata kelola dan pengendalian internal
Instruktur
Training pencegahan tindak pidana pencucian uang yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang terkait:
Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten dibidang anti pencucian uang, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Metode Pelatihan
Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
TRAINING CALENDAR 2026 – MANDIRI TRAINING
🟩Januari 2026
- Batch 1: 06-08 Januari 2026
- Batch 2: 20-22 Januari 2026
🟪Februari 2026
- Batch 1: 03-05 Februari 2026
- Batch 2: 17-19 Februari 2026
🟦Maret 2026
- Batch 1: 10-12 Maret 2026
- Batch 2: 24-26 Maret 2026
🟥April 2026
- Batch 1: 07-09 April 2026
- Batch 2: 21-23 April 2026
🟨Mei 2026
- Batch 1: 05-07 Mei 2026
- Batch 2: 19-21 Mei 2026
🟫Juni 2026
- Batch 1: 02-04 Juni 2026
- Batch 2: 16-18 Juni 2026
🟧Juli 2026
- Batch 1: 07-09 Juli 2026
- Batch 2: 21-23 Juli 2026
🟩Agustus 2026
- Batch 1: 04-06 Agustus 2026
- Batch 2: 18-20 Agustus 2026
🟪September 2026
- Batch 1: 01-03 September 2026
- Batch 2: 15-17 September 2026
🟦Oktober 2026
- Batch 1: 06-08 Oktober 2026
- Batch 2: 20-22 Oktober 2026
🟥November 2026
- Batch 1: 03-05 November 2026
- Batch 2: 17-19 November 2026
🟨Desember 2026
- Batch 1: 08-10 Desember 2026
- Batch 2: 15-17 Desember 2026
Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.
Investasi dan Lokasi Training
- Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
- Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
- Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
- Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
- Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
- Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
- Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
- Batam ( 7.500.000 IDR / participant)
Catatan :
*Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
*Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, Flashdisk, dll).
- 2x Coffee Break & 1 Lunch (Makan Siang).
- Training Room Full AC and Multimedia.
- Free Bag or Backpack (Tas Training).
- Softfile Foto Training
- Sertifikat Pelatihan.
- Souvenir Exclusive.
- City Tour (Optional)
FAQ tentang MANDIRI TRAINING
Q : Berapa minimal running pelatihan AML (Anti Money Laundering) ini?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta
Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan anti pencucian uang ini sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien
Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia
Q : Apakah bisa diselenggarakan di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas
Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien
Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.
AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA
Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Artikel ini disusun oleh Trisna Aulia Putri Anjani, penulis yang aktif sejak 2025. Fokus karyanya saat ini ialah menyusun artikel pelatihan untuk platform Mandiri Training. Menjadi seorang content writer web di perusahaan pelatihan, Trisna berusaha untuk menghadirkan konten yang informatif, komprehensif, serta mudah dipahami setiap pembaca. Untuk konsultasi lebih lanjut seputar progam ini, tim kami siap melayani Anda melalui kontak yang tersedia.
