TRAINING KNOW YOUR CUSTOMERS PRINCIPLE: PRINSIP-PRINSIP MENGENAL NASABAH
Deskripsi
Training Know Your Customers Principle: Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah semakin relevan di tengah perkembangan industri keuangan yang makin kompleks, di mana arus transaksi bergerak cepat dan risiko penyalahgunaan sistem perbankan untuk aktivitas ilegal juga ikut meningkat. Dalam kondisi seperti ini, lembaga keuangan tidak cukup hanya berhenti pada verifikasi identitas secara formal, tetapi perlu benar-benar memahami siapa nasabahnya, termasuk karakter transaksi, sumber dana, hingga pola perilaku finansial yang menyertainya. Pendekatan ini menjadi kunci dalam memperkuat sistem pengendalian risiko, khususnya untuk mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dapat merusak stabilitas sektor keuangan. Pentingnya penerapan KYC juga terus ditegaskan oleh Financial Action Task Force serta diperkuat oleh kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang secara konsisten memperbarui pendekatan kepatuhan berbasis risiko agar selaras dengan dinamika industri keuangan modern.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip Know Your Customer yang tidak hanya berhenti pada proses identifikasi nasabah, tetapi juga bagaimana membangun sistem analisis yang mampu membaca pola perilaku transaksi secara lebih akurat. Peserta akan diajak memahami bagaimana pendekatan berbasis risiko diterapkan dalam praktik sehari-hari di industri keuangan, mulai dari proses onboarding nasabah hingga monitoring berkelanjutan. Dengan pendekatan yang aplikatif dan studi kasus nyata, pelatihan ini membantu peserta menghubungkan antara teori kepatuhan dan praktik operasional yang sering dihadapi di lapangan sehingga mampu meningkatkan kualitas kontrol internal secara signifikan.
Training yang membahas mengenai Know Your Customers Principle: Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
Tujuan
Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai customer due diligence. Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah:
- Memahami konsep dasar dan prinsip Know Your Customer secara komprehensif
- Meningkatkan kemampuan identifikasi dan verifikasi data nasabah
- Menguasai teknik analisis profil risiko nasabah
- Menerapkan prosedur kepatuhan sesuai regulasi yang berlaku
- Mencegah potensi fraud, pencucian uang, dan aktivitas ilegal lainnya
Materi
Pada pelatihan verifikasi identitas nasabah ini, materi yang didapatkan adalah:
- Konsep dasar Know Your Customer (KYC)
- Regulasi KYC di industri jasa keuangan
- Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD)
- Identifikasi dan verifikasi nasabah
- Risk-based approach dalam KYC
- Deteksi transaksi mencurigakan
- Pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme
- Pengelolaan data dan dokumentasi nasabah
- Implementasi sistem kepatuhan internal
- Studi kasus penerapan KYC di lembaga keuangan
Peserta
Training enhanced due diligence ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan:
- Staf kepatuhan (compliance officer) perbankan dan lembaga keuangan
- Petugas customer service dan frontliner bank
- Auditor internal dan eksternal sektor keuangan
- Manajer risiko dan manajemen operasional
- Pegawai lembaga jasa keuangan non-bank (asuransi, fintech, multifinance)
Instruktur
Training risk based approach yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang terkait:
Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten dibidang KYC perbankan, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Metode Pelatihan
Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
TRAINING CALENDAR 2026 – MANDIRI TRAINING
🟩Januari 2026
- Batch 1: 06-08 Januari 2026
- Batch 2: 20-22 Januari 2026
🟪Februari 2026
- Batch 1: 03-05 Februari 2026
- Batch 2: 17-19 Februari 2026
🟦Maret 2026
- Batch 1: 10-12 Maret 2026
- Batch 2: 24-26 Maret 2026
🟥April 2026
- Batch 1: 07-09 April 2026
- Batch 2: 21-23 April 2026
🟨Mei 2026
- Batch 1: 05-07 Mei 2026
- Batch 2: 19-21 Mei 2026
🟫Juni 2026
- Batch 1: 02-04 Juni 2026
- Batch 2: 16-18 Juni 2026
🟧Juli 2026
- Batch 1: 07-09 Juli 2026
- Batch 2: 21-23 Juli 2026
🟩Agustus 2026
- Batch 1: 04-06 Agustus 2026
- Batch 2: 18-20 Agustus 2026
🟪September 2026
- Batch 1: 01-03 September 2026
- Batch 2: 15-17 September 2026
🟦Oktober 2026
- Batch 1: 06-08 Oktober 2026
- Batch 2: 20-22 Oktober 2026
🟥November 2026
- Batch 1: 03-05 November 2026
- Batch 2: 17-19 November 2026
🟨Desember 2026
- Batch 1: 08-10 Desember 2026
- Batch 2: 15-17 Desember 2026
Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.
Investasi dan Lokasi Training
- Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
- Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
- Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
- Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
- Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
- Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
- Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
- Batam ( 7.500.000 IDR / participant)
Catatan :
*Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
*Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, Flashdisk, dll).
- 2x Coffee Break & 1 Lunch (Makan Siang).
- Training Room Full AC and Multimedia.
- Free Bag or Backpack (Tas Training).
- Softfile Foto Training
- Sertifikat Pelatihan.
- Souvenir Exclusive.
- City Tour (Optional)
FAQ tentang MANDIRI TRAINING
Q : Berapa minimal running Pelatihan Know Your Customers Principle: Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah ini?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta
Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan customer due diligence ini sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien
Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia
Q : Apakah bisa diselenggarakan di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas
Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien
Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.
AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA
Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Artikel ini disusun oleh Trisna Aulia Putri Anjani, penulis yang aktif sejak 2025. Fokus karyanya saat ini ialah menyusun artikel pelatihan untuk platform Mandiri Training. Menjadi seorang content writer web di perusahaan pelatihan, Trisna berusaha untuk menghadirkan konten yang informatif, komprehensif, serta mudah dipahami setiap pembaca. Untuk konsultasi lebih lanjut seputar progam ini, tim kami siap melayani Anda melalui kontak yang tersedia.
