TRAINING MONEY LAUNDERING: A GUIDE FOR CRIMINAL INVESTIGATORS
Deskripsi
Training Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators menjadi penting karena praktik pencucian uang kini berkembang semakin kompleks melalui transaksi digital, perusahaan cangkang, hingga aset virtual yang sulit dilacak tanpa kemampuan investigasi yang memadai. Investigator tidak hanya dituntut memahami pola transaksi mencurigakan, tetapi juga harus mampu menelusuri aliran dana, mengidentifikasi beneficial owner, serta menghubungkan bukti finansial dengan tindak pidana asal secara sistematis. Di tengah meningkatnya ancaman kejahatan keuangan lintas negara, kemampuan investigasi berbasis analisis finansial menjadi salah satu kompetensi yang paling dibutuhkan oleh lembaga penegak hukum maupun institusi keuangan. Financial Action Task Force (FATF) dalam laporan terbaru mengenai anti-money laundering menegaskan bahwa penguatan kapasitas investigator, pemanfaatan financial intelligence, dan pendekatan berbasis risiko menjadi faktor utama dalam meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana pencucian uang di berbagai negara.
Pelatihan ini dirancang untuk membantu peserta memahami mekanisme pencucian uang dari sudut pandang investigasi kriminal dan analisis keuangan. Pelatihan ini membahas berbagai pola transaksi ilegal, teknik pelacakan aset, proses identifikasi aliran dana, hingga strategi pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang sering dikaitkan dengan korupsi, fraud, narkotika, maupun kejahatan siber. Peserta juga akan mempelajari pendekatan investigatif yang digunakan dalam pemeriksaan dokumen finansial, penyusunan bukti, serta pemanfaatan data dan teknologi untuk mendukung proses penelusuran transaksi mencurigakan secara efektif dan terukur.
Training yang membahas mengenai Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
Tujuan
Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai anti money laundering. Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah:
- Memahami konsep dan tahapan tindak pidana pencucian uang
- Meningkatkan kemampuan analisis transaksi keuangan mencurigakan
- Mengidentifikasi modus dan teknik pencucian uang modern
- Memahami prosedur investigasi dan pengumpulan alat bukti finansial
- Mengoptimalkan koordinasi investigasi dalam penanganan kejahatan keuangan
Materi
Pada pelatihan money laundering investigators ini, materi yang didapatkan adalah:
- Konsep dasar tindak pidana pencucian uang
- Tahapan placement, layering, dan integration
- Regulasi anti money laundering dan compliance
- Teknik identifikasi transaksi mencurigakan
- Analisis laporan keuangan dalam investigasi
- Financial intelligence dan asset tracing
- Investigasi beneficial ownership
- Digital transaction monitoring dan cyber laundering
- Teknik pengumpulan dan validasi alat bukti
- Studi kasus investigasi pencucian uang
Peserta
Training financial crime investigation ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan:
- Penyidik tindak pidana keuangan
- Aparat penegak hukum dan investigator internal
- Auditor kepatuhan dan pengawas transaksi keuangan
- Personel anti fraud dan anti pencucian uang perusahaan
- Praktisi hukum, perbankan, dan lembaga keuangan
Instruktur
Training asset tracing yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang terkait:
Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten dibidang suspicious transaction analysis, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Metode Pelatihan
Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
TRAINING CALENDAR 2026 – MANDIRI TRAINING
🟩Januari 2026
- Batch 1: 06-08 Januari 2026
- Batch 2: 20-22 Januari 2026
🟪Februari 2026
- Batch 1: 03-05 Februari 2026
- Batch 2: 17-19 Februari 2026
🟦Maret 2026
- Batch 1: 10-12 Maret 2026
- Batch 2: 24-26 Maret 2026
🟥April 2026
- Batch 1: 07-09 April 2026
- Batch 2: 21-23 April 2026
🟨Mei 2026
- Batch 1: 05-07 Mei 2026
- Batch 2: 19-21 Mei 2026
🟫Juni 2026
- Batch 1: 02-04 Juni 2026
- Batch 2: 16-18 Juni 2026
🟧Juli 2026
- Batch 1: 07-09 Juli 2026
- Batch 2: 21-23 Juli 2026
🟩Agustus 2026
- Batch 1: 04-06 Agustus 2026
- Batch 2: 18-20 Agustus 2026
🟪September 2026
- Batch 1: 01-03 September 2026
- Batch 2: 15-17 September 2026
🟦Oktober 2026
- Batch 1: 06-08 Oktober 2026
- Batch 2: 20-22 Oktober 2026
🟥November 2026
- Batch 1: 03-05 November 2026
- Batch 2: 17-19 November 2026
🟨Desember 2026
- Batch 1: 08-10 Desember 2026
- Batch 2: 15-17 Desember 2026
Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.
Investasi dan Lokasi Training
- Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
- Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
- Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
- Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
- Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
- Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
- Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
- Batam ( 7.500.000 IDR / participant)
Catatan :
*Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
*Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, Flashdisk, dll).
- 2x Coffee Break & 1 Lunch (Makan Siang).
- Training Room Full AC and Multimedia.
- Free Bag or Backpack (Tas Training).
- Softfile Foto Training
- Sertifikat Pelatihan.
- Souvenir Exclusive.
- City Tour (Optional)
FAQ tentang MANDIRI TRAINING
Q : Berapa minimal running Pelatihan Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators ini?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta
Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan anti money laundering ini sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien
Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia
Q : Apakah bisa diselenggarakan di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas
Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien
Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.
AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA
Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Artikel ini disusun oleh Trisna Aulia Putri Anjani, penulis yang aktif sejak 2025. Fokus karyanya saat ini ialah menyusun artikel pelatihan untuk platform Mandiri Training. Menjadi seorang content writer web di perusahaan pelatihan, Trisna berusaha untuk menghadirkan konten yang informatif, komprehensif, serta mudah dipahami setiap pembaca. Untuk konsultasi lebih lanjut seputar progam ini, tim kami siap melayani Anda melalui kontak yang tersedia.
